【中秋佳节齐欢庆，远离洗钱助平安】警惕诈骗陷阱，远离洗钱风险

发布日期：2024-09-11

浏览次数：

鲜花搭配巨额现金，警惕洗钱风险套路

中秋佳节将至，走亲访友的人们也会送上月饼、鲜花、礼盒等，但犯罪分子也瞅准了这个商机进行洗钱。洗钱团伙通过网络平台联系到商家，要求定制礼品盒，定制需求则是在礼盒内装上大量现金。犯罪分子将定制“资金”转账至商户的银行卡账户中，由商户取出现金放入礼盒，再配送到犯罪分子指定的送货人手中，最终达到洗钱的目的。大多商户因之前做过类似定制礼品盒不会多心，本着服务客户的心态满足“顾客”的要求，殊不知自己替人背锅，完成了一次洗钱行动。

提醒广大商户：客户要求定制礼盒携带大量现金可能涉嫌新型洗钱犯罪，犯罪分子在向商户转账时可能会以不同金额分开转账凑够礼盒内现金数额，商户收到此类定制需求务必保持警惕，小心被犯罪分子利用参与洗钱。

每个公民都有举报的义务和权利，发现洗钱犯罪，可以选择多种形式进行举报，所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。

您可以通过如下途径举报：向公安机关举报

向中国人民银行及各地市支行反洗钱部门举报

向中国反洗钱监测分析中心举报

举报电话：010-88092000

举报传真电话：010-88091999

举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-134信箱

收件单位：中国反洗钱监测分析中心

邮政编码：100033

电子信箱：fiurepot@pbc.gov.cn

举报网址：www.camlmac.gov.cn

监管机构

交易所

友情链接