北京分公司召开第二季度反洗钱工作领导小组会议及培训

发布日期：2024-06-26

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6月24日，北京分公司召开2024年第二季度反洗钱工作小组会议级培训。会议报告了第一季度北京分公司反洗钱工作情况，北京分公司负责人、分公司反洗钱工作领导小组组长毛羽就深入推进分公司反洗钱工作，建立健全长效化洗钱风险管理机制提出了进一步要求。本次会议由分公司反洗钱工作领导小组组长毛羽主持，分公司全体员工通过现场或线上的方式参加会议。

首先，由反洗钱专员就分公司第一季度反洗钱工作开展情况作汇报。汇报内容主要包括2024年第一季度金仕达反洗钱系统切换情况、反洗钱报备事项统计、反洗钱系统数据统计、可疑交易甄别分析情况及提高反洗钱风险等级客户情况。

听取汇报后，北京分公司负责人、反洗钱工作领导小组组长毛羽对上季度反洗钱工作表示肯定并部署第三季度反洗钱工作。他指出，在第三季度工作中，应进一步加强反洗钱培训宣传力度，提升各岗及投资者反洗钱意识，积极学习证券期货行业的处罚案例分析，同时各业务人员应加强客户身份识别，充分利用《反洗钱工作实操手册》，积极履行岗位职责，做好反洗钱各项工作。

会议第二项议程开展第二季度反洗钱培训，由反洗钱专员结合OA发布文件《国元期货反洗钱工作实操手册（2024）》，就当前反洗钱监管形势、反洗钱法律法规及反洗钱工作考评标准开展讲解。

最后，反洗钱工作领导小组组长毛羽做总结讲话。他指出，分公司全体员工应提高反洗钱风险防范意识，重视客户身份识别及相关信息安全保护工作，勤勉尽责，坚守合规底线。

国元期货北京分公司

2024年6月25日

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