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《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目观后感

《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目观后感

发布日期:2022-04-01 浏览次数:8771

为进一步提高合肥分公司全体员工对洗钱风险的防范意识,3月29晚,国元期货合肥分公司线上组织员工在家观看了《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目。



该节目以案说法,以身边事教育警示身边人,讲述某小型企业主王某出借银行卡为其好友转账而卷入一起洗钱犯罪案例,司法机关通过对整个洗钱案件进行全面剖析,明确洗钱犯罪的类型及下游犯罪手段,我国刑法第191条规定:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。就是说,洗钱罪是涉毒、涉黑、涉恐、金融诈骗、贪腐、走私、破坏金融管理秩序等七类上游犯罪基础上的下游犯罪行为,掩饰、隐瞒转化上述七类违法犯罪所得,使其在形式上合法化就是洗钱。


此案例警示广大群众不要随意出借、出租或倒卖银行卡账户及身份证件,普及金融安全知识,提高全员对洗钱违法犯罪的甄别能力。 其中,司法机关还提示我们虚假刷单、虚开发票、借卡走账等行为都可能是助长洗钱犯罪的一些手段,看似举手之劳,却可能让人锒铛入狱。


国元期货合肥分公司将以此为契机,常态化开展员工反洗钱培训教育工作,认真落实监管部门以及公司总部反洗钱工作要求,做好反洗钱工作,合规展业,助力金融维稳工作。