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关于对留存客户身份信息不完善或存疑的客户账户采取限制措施的公告

关于对留存客户身份信息不完善或存疑的客户账户采取限制措施的公告

发布日期:2022-06-27 浏览次数:13330

尊敬的客户:

    为落实反洗钱客户身份识别工作,进一步加强客户身份信息完善和账户管理工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,国元期货有限公司(以下简称“我司”)将对留存客户身份信息不完善、不真实或存疑的客户期货账户采取限制措施。现将具体事项公告如下:

    一、公告对象

    留存在我司的身份信息不准确、不详细、不完整或资料不全的客户,具体情况包括:

    (一)留存联系地址不详细的客户;

    (二)登记职业信息不详、不准确或存疑的自然人客户;

    (三)登记联系方式无效或非本人的客户;

    (四)单位客户留存的资金调拨人、结算单确认人、指令下达人等身份证件已超出有效期的;

    (五)身份资料不齐全,未补交资料的客户;

    我们郑重提醒您,为避免影响账户的正常使用,请您及时更新完善身份信息,配合我司履行客户身份识别义务。

    请下列名单中的客户尽快与我司联系。(详见附件)

    二、限制时间与措施

    对身份信息不准确、不详细,不完整或资料不全的客户账户,我司将于2022年7月1日起,分批次采取限制措施,包括但不限于限制客户开仓、限制客户出金、限制办理新业务等措施,并于2022年7月17日前完成对无法有效识别客户的账户限制措施。

    三、解除限制方法

    您账户被采取限制措施后,如需解除限制措施,可通过我司官网(https://guoyuanqh.cfmmc.com/)和“国元期货”APP在线办理 ,或前往我司各地网点临柜更新完善身份信息。我司将在您的身份信息更新完成或补交身份资料后,取消对您账户的限制措施(因其他原因被限制的除外)。

    为了保障您在我司的期货账户业务不受影响,请您务必及时更新完善身份信息,配合我司共同履行反洗钱义务。如有疑问,敬请垂询您的开户营业部或致电我司客服热线400-8888-218。

    感谢您的理解和配合。祝您投资愉快!


国元期货有限公司

2022年6月27日


    附件:身份信息不完善客户名单公示