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【洗钱罪案例】“厨师”变“财务”

【洗钱罪案例】“厨师”变“财务”

发布日期:2023-12-18 浏览次数:631

      “厨师”变“财务”,洗钱700万。在厨房经营了大半辈子,却因为经受不住利益诱惑,摇身一变成公司“财务”,让自己原本安逸生活毁于一旦。


案件还原

      2016年夏天,李师傅经人介绍进入了某中医药公司做主厨。进入公司没有多久,李师傅就发现这家公司并未从事中医药研发工作,而是不断推出各种名目的投资项目。公司时常门庭若市,各类客户接踵而至。李师傅意识到自己任职的这家公司应该不是一家正经的医药企业。

       公司董事长宋某对李师傅的厨艺赞赏有加,主动提出“可以参与公司的投资,利润肯定少不了你的”。面对董事长的夸赞和高额利息的诱惑,原本打算离职的李师傅心里产生了动摇。经过多次思想斗争,他最终决定拿出自己的积蓄进行投资。接下来的几个月里,李师傅都会额外拿到一份可观的投资收益。

      2017年1月的一天,宋某突然让李师傅来自己的办公室。“李师傅啊,最近公司财务账户出了点小状况。所以想借你的银行账户一用。”宋某还提出要李师傅帮忙将钱款取出或者按公司要求转账给其他人。“李师傅,你放心,肯定不会让你吃亏的。”看着宋某脸上狡黠的笑容,李师傅一时有些迟疑。经过一番思想斗争,李师傅最终还是答应了宋某的要求。

      自从提供了银行账户,李师傅就多了一项工作,时不时和宋某一起到银行去办业务,或是取现金,或是转账、打款,自己的角色从“厨师”俨然变成了公司的“财务”。

       2017年8月,公司的项目收益开始出现问题,越来越多各地的投资者涌到公司讨要说法。“老李啊,不用担心,公司只是资金周转暂时遇到了小状况,我保证只要你继续帮助我取现,你投资的本金和收益一分不少,还有额外的丰厚回报。”说完,宋某拿出一个红包给了李师傅。面对董事长信誓旦旦的承诺,李师傅决定一干到底。


案发自首


       随着公司资金链的断裂,越来越多的投资人拿不到钱,选择了报警。宋某也感到了事情的不妙,在他准备携带相关款项跑路的时候被公安机关查获。宋某非法集资的行为已经构成了集资诈骗罪。

      听到宋某被抓的消息后,李师傅主动前往公安机关投案自首。在职期间,李师傅帮助宋某取现、转移人民币700余万元,获得个人回报140余万元。

       经过政策教育,李师傅看清了宋某编织的骗局,意识到自己的行为造成的严重危害。正是其提供资金账户、协助转移资金,掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为,造成了大量资金去向不明。

       经过侦查机关、检察机关的持续教育、感化,李师傅积极配合追赃工作,并全额退出了自己全部140余万元违法所得,宋某则因犯集资诈骗罪被法院判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。近日,经梁溪区检察院提起公诉,法院以洗钱罪判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币四十万元。庭审现场,李师傅当庭表示认罪悔罪,希望自己的惨痛教训,给身边的人带来警示。

以案说法


       作为七类上游犯罪的关联犯罪,洗钱罪严重破坏金融秩序,影响社会稳定。检察官在此郑重提醒,明知是七类上游犯罪所得及其产生的收益,参与提供资金账号、协助转移资金等洗钱行为,必将受到法律的严惩,切忌心存侥幸。


资料来源:无锡市梁溪区检察院